Politik: Panama wird von der Grauen Liste der FATF gestrichen

Die Financial Action Task Force (FATF) bescheinigte Panama am Freitag, dass es den für 2019 vereinbarten Aktionsplan zur Behebung der bei der Geldwäscheprävention festgestellten Mängel im Wesentlichen abgeschlossen hat, was bedeutet, dass das Land kurz davor steht, die graue Liste der internationalen Organisation zu verlassen.

Die Ankündigung erfolgte am Ende der zweiten Plenarsitzung der FATF in diesem Jahr in Paris, Frankreich.

In seiner Antwort auf eine Frage von La Prensa in einer gemischten Pressekonferenz hob der Präsident der FATF, Raja Kumar, die Fortschritte Panamas hervor und wies auf den veränderten Ton im Vergleich zu den letzten Konferenzen hin, in denen die FATF-Vertreter auf die Vervollständigung des Aktionsplans gedrängt und sogar vor der Möglichkeit gewarnt hatten, das Land auf die schwarze Liste zu setzen.

Kumar wies darauf hin, dass das Land nachweislich über ein solides System verfügt, um angemessene und aktualisierte Informationen über die Endbegünstigten der Unternehmen zu erhalten, sowie über einen rechtzeitigen Zugang zu Informationen durch die zuständigen Behörden. Diese Empfehlungen waren anhängig, bis d eine positive Bewertung mit der Umsetzung und dem Hochladen von Informationen aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer.

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung verwies die Organisation auf andere Maßnahmen, die Panama in den letzten Jahren ergriffen hat, wie z. B. die Stärkung des nationalen und sektoralen Verständnisses für die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und die Ergreifung von Maßnahmen zur Identifizierung von nicht lizenzierten Geldüberweisern, die Anwendung eines risikobasierten Ansatzes zur Überwachung des Nicht-Finanzsektors und die Anwendung wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen gegen Verstöße gegen die Geldwäsche; Nutzung der Informationen der Finanzanalyseeinheit für Geldwäscheuntersuchungen, Nachweis der Fähigkeit zur Ermittlung und Verfolgung von Geldwäsche im Zusammenhang mit ausländischen Steuerstraftaten sowie rechtzeitige und konstruktive internationale Zusammenarbeit.

VOR-ORT-BESUCH
Sobald der Aktionsplan fertiggestellt ist, werden FATF-Experten das Land im September vor Ort besuchen, um die bisherigen Fortschritte zu überprüfen und sicherzustellen, dass die ergriffenen Maßnahmen auf Dauer Bestand haben.

Die Agentur erwartet, dass das Land ein hohes politisches Engagement zeigt, um die Geldwäscheprävention weiter zu stärken.

Sobald der Bericht des Expertenteams vorliegt, werden die Beratungen in der Plenarsitzung im Oktober 2023 stattfinden, und Panamas Streichung von der grauen Liste könnte offiziell gemacht werden.

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